原標(biāo)題：近期詐騙猖獗 廈門(mén)一天三大案，被騙90多萬(wàn)

海峽網(wǎng)11月1日訊 (海峽導(dǎo)報(bào)記者 陳捷 見(jiàn)習(xí)記者 葉曉菲 通訊員 洪恒亮/文 陶小莫/漫畫(huà))好友轉(zhuǎn)發(fā)短信，經(jīng)理被騙11萬(wàn)元；“董事長(zhǎng)郵件”騙走下屬35.7萬(wàn)元；“客戶退保證金”，騙財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)賬46萬(wàn)元。

一天之內(nèi)，連續(xù)發(fā)生三起案值10萬(wàn)元以上的詐騙大案。廈門(mén)市反詐騙中心的民警們與時(shí)間賽跑，趕在騙子之前，成功凍結(jié)三起案件的90多萬(wàn)元贓款，此外還額外凍結(jié)了疑似贓款80萬(wàn)元，挽回了市民群眾的巨額財(cái)產(chǎn)損失。昨日，廈門(mén)警方發(fā)布了這三起詐騙案件。

案例 好友轉(zhuǎn)來(lái)短信 經(jīng)理被騙11萬(wàn)

10月24日下午，廈門(mén)某公司部門(mén)經(jīng)理劉經(jīng)理收到一條短信，發(fā)信人自稱消防支隊(duì)“張隊(duì)長(zhǎng)”。

“張隊(duì)長(zhǎng)”稱，有單位需做地面硬化工程，希望劉經(jīng)理推薦一支合適的工程隊(duì)。短信中還留下了聯(lián)系方式。

劉經(jīng)理想起了自己在做裝修生意的老鄉(xiāng)李先生，于是立即把“張隊(duì)長(zhǎng)”的短信轉(zhuǎn)發(fā)給了李先生。

李先生一看是自己老鄉(xiāng)劉經(jīng)理發(fā)來(lái)的短信，馬上撥通了“張隊(duì)長(zhǎng)”留的手機(jī)號(hào)碼。電話接通后，“張隊(duì)長(zhǎng)”與李先生簡(jiǎn)單談了下，很快就約10月25日下午在消防支隊(duì)見(jiàn)面并簽訂合同。

25日上午，李先生又接到“張隊(duì)長(zhǎng)”的電話。“張隊(duì)長(zhǎng)”稱單位現(xiàn)在有個(gè)緊急任務(wù)，要買(mǎi)60張不銹鋼床鋪，但單位購(gòu)買(mǎi)流程較為繁瑣，所以想到讓李先生幫忙購(gòu)買(mǎi)，之后再與工程款項(xiàng)一起轉(zhuǎn)給李先生。

李先生心想下午就要到消防支隊(duì)與“張隊(duì)長(zhǎng)”簽合同了，于是就答應(yīng)了對(duì)方，并按對(duì)方要求，與“張隊(duì)長(zhǎng)”介紹的賣不銹鋼床的“周老板”聯(lián)系。之后，李先生與“周老板”談妥每張床1980元的價(jià)格，便通過(guò)網(wǎng)銀將118800元的“購(gòu)床款”轉(zhuǎn)給了“周老板”。

可是，此時(shí)“張隊(duì)長(zhǎng)”又說(shuō)還要采購(gòu)220張床墊。這下，李先生起了疑心，跑到消防支隊(duì)詢問(wèn)是否有翻新訓(xùn)練場(chǎng)地及采購(gòu)不銹鋼床的事，才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

當(dāng)天上午11：15，接到李先生的報(bào)警后，市反詐騙中心馬上展開(kāi)緊急查詢止付工作。民警查詢到，那筆11.88萬(wàn)元的款經(jīng)層層轉(zhuǎn)賬，最后被轉(zhuǎn)至第三級(jí)涉案賬戶（第三方機(jī)構(gòu)），于是，警方立即凍結(jié)該賬戶全部資金。

案例 “董事長(zhǎng)”發(fā)郵件 財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)35.7萬(wàn)

蔡女士是廈門(mén)一家公司的財(cái)務(wù)人員，平常管理著公司的財(cái)務(wù)郵箱。10月24日，她收到一封郵件，郵件的發(fā)件人是“公司老總黃經(jīng)理”。

郵件中“老總”要求蔡女士立刻整理一份公司部門(mén)經(jīng)理以上人員花名冊(cè)。由于蔡女士之前未與老總單線聯(lián)系過(guò)，便相信了對(duì)方。

10月25日上午，蔡女士再次收到“老總”郵件通知，要求蔡女士馬上加入公司高層QQ管理群。

蔡女士按照“老總”指示加入該群后，發(fā)現(xiàn)群內(nèi)除了自己以外還有兩名成員——一個(gè)是“老總”，另一個(gè)是公司董事長(zhǎng)肖某。

之后，“肖董”讓蔡女士聯(lián)系一個(gè)河南的生意伙伴“黃總”，詢問(wèn)昨天談妥的45萬(wàn)元預(yù)付款何時(shí)能夠到賬。蔡女士撥打“黃總”的電話，對(duì)方稱現(xiàn)在財(cái)務(wù)不在公司。

蔡女士將情況告訴“肖董”后，“肖董”讓蔡女士查詢公司賬戶流動(dòng)資金余額，并截屏發(fā)送到QQ群內(nèi)。“肖董”在了解完公司財(cái)務(wù)情況后，又給了蔡女士一個(gè)個(gè)人賬戶，并要求蔡女士盡快向這個(gè)賬戶轉(zhuǎn)賬35.7萬(wàn)元，作為“往來(lái)款”。

因看到“黃總”也在該QQ群里，蔡女士就趕緊按照“肖董”的要求將35.7萬(wàn)元轉(zhuǎn)到指定賬戶。

轉(zhuǎn)完后，蔡女士突然想起自己之前與肖董都是通過(guò)微信進(jìn)行聯(lián)系的，于是發(fā)微信詢問(wèn)肖董，才發(fā)現(xiàn)被騙了。

當(dāng)天中午12：58，廈門(mén)警方接到蔡女士報(bào)警。經(jīng)查，這筆35.7萬(wàn)元的款已被轉(zhuǎn)到第二級(jí)賬戶中，民警們馬上將該賬戶凍結(jié)，從接到報(bào)警到凍結(jié)資金，一共僅用時(shí)10分鐘。

案例退回“保證金”財(cái)務(wù)被騙46萬(wàn)

謝女士是一家公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理。10月25日上午，謝女士在辦公室接到一通電話，對(duì)方自稱“天元國(guó)際”法人“羅總”。

電話里，“羅總”稱要給謝女士所在公司打一筆46萬(wàn)元的“保證金”，不過(guò)系統(tǒng)總顯示“轉(zhuǎn)賬失敗”。

隨后，“羅總”提議添加QQ進(jìn)行聯(lián)系。在添加了謝女士的QQ后，“羅總”把謝女士拉進(jìn)一個(gè)三人QQ群內(nèi)，群內(nèi)有謝女士、“羅總”還有“柯總”。因?yàn)橹x女士看到“柯總”名字顯示的是自己公司法人的名字，便沒(méi)有過(guò)多懷疑。

在群內(nèi)，“羅總”稱自己無(wú)法進(jìn)行對(duì)公轉(zhuǎn)賬，為了快點(diǎn)完成這筆生意，想要直接轉(zhuǎn)到“柯總”的個(gè)人賬戶。“柯總”表示同意。

不一會(huì)兒，“羅總”便在群里發(fā)了一張轉(zhuǎn)給“柯總”的“轉(zhuǎn)賬回單”。接著，“柯總”告知謝女士自己已經(jīng)收到這筆46萬(wàn)元的“保證金”。

后來(lái)，“柯總”私下用QQ聯(lián)系謝女士，稱公司和“羅總”簽訂的合同條款有問(wèn)題，合同沒(méi)辦法簽，讓謝女士將46萬(wàn)元“保證金”退回給“羅總”。

謝女士原本想打電話跟柯總確認(rèn)一下，但QQ群里的“柯總”卻告知謝女士自己正在開(kāi)會(huì)，不方便接電話，讓謝女士趕緊轉(zhuǎn)賬。于是，謝女士便通過(guò)網(wǎng)銀將46萬(wàn)元轉(zhuǎn)到“羅總”賬戶。

下午4點(diǎn)多，“柯總”又要求謝女士轉(zhuǎn)200萬(wàn)元到一個(gè)指定賬戶時(shí)，謝女士與柯總電話聯(lián)系后，才發(fā)現(xiàn)自己被騙了。

下午4：33，市反詐騙中心接到謝女士的報(bào)警后，查詢發(fā)現(xiàn)這筆贓款已被騙子轉(zhuǎn)到第三級(jí)賬戶中，該賬戶中還有額外的疑似贓款80萬(wàn)元，民警將所有的資金全部予以凍結(jié)。

警方提醒

接到領(lǐng)導(dǎo)指令最好聯(lián)系核實(shí)

一天三起大案，止付170多萬(wàn)元！民警說(shuō)，能連續(xù)止付三起詐騙案件，一定程度上也要?dú)w功于被騙市民的及時(shí)報(bào)警，同時(shí)還要感謝銀行等機(jī)構(gòu)的協(xié)助。

市民被騙后，騙子肯定會(huì)迅速層層轉(zhuǎn)移贓款。在這場(chǎng)看不到對(duì)手的“賽跑”中，警方行動(dòng)的時(shí)間越早，為市民挽回?fù)p失的可能性就越大。

據(jù)廈門(mén)市反詐騙中心統(tǒng)計(jì)，10月份以來(lái)，冒充公司老總對(duì)財(cái)務(wù)人員詐騙的案件時(shí)有發(fā)生，且呈現(xiàn)被騙金額極大的特點(diǎn)。對(duì)此，民警提醒說(shuō)，接到自稱領(lǐng)導(dǎo)要求匯款的信息時(shí)，最保險(xiǎn)的方法是通過(guò)電話或直接見(jiàn)面的方式，聯(lián)系到當(dāng)事人以核實(shí)情況真?zhèn)?。此外，必須妥善保管好公司通訊錄，并建立?yán)謹(jǐn)?shù)呢?cái)務(wù)制度，不要讓不法分子有可趁之機(jī)。