參考消息網(wǎng)12月5日報(bào)道 據(jù)《俄羅斯商業(yè)咨詢?nèi)請?bào)》網(wǎng)站12月4日報(bào)道，美國財(cái)政部首次將一家美國公司列入對俄制裁名單，原因是該公司通過洗錢和將現(xiàn)金兌換成泰達(dá)幣來規(guī)避美國對俄限制措施。

報(bào)道稱，美國財(cái)政部外國資產(chǎn)控制辦公室宣布，作為對俄羅斯限制措施的一部分，美國對5名個人和5家公司實(shí)施制裁，其中包括TGR集團(tuán)。這些公司和個人被列入特別指定國民與禁止人員名單（SDN）。

美國財(cái)政部負(fù)責(zé)反恐和金融情報(bào)工作的代理副部長布拉德利·史密斯表示，俄羅斯精英試圖通過TGR集團(tuán)利用數(shù)字資產(chǎn)——包括得到美元支持的穩(wěn)定幣——來規(guī)避美國的制裁和國際制裁。

報(bào)道稱，把美國上市公司列入SDN名單是比較罕見的情況，以前只在反毒品計(jì)劃和對委內(nèi)瑞拉、古巴和白俄羅斯的制裁計(jì)劃中出現(xiàn)過。

美國財(cái)政部表示，TGR集團(tuán)擁有規(guī)避制裁、從事洗錢活動的大型網(wǎng)絡(luò)，致力于掩蓋其客戶的非法活動，其手段包括使用泰達(dá)幣和其他穩(wěn)定幣。

泰達(dá)幣是規(guī)模最大的穩(wěn)定幣。到今年夏末，泰達(dá)幣的總市值已達(dá)1175億美元。穩(wěn)定幣是一種加密貨幣，其匯率與美元、歐元或黃金等資產(chǎn)掛鉤，主要被交易者用來在交易所之間轉(zhuǎn)移數(shù)字資產(chǎn)，后來也逐漸用于消費(fèi)支付。與比特幣或以太坊等加密貨幣不同，穩(wěn)定幣的匯率不會受到加密貨幣市場行情波動的影響。

TGR集團(tuán)由烏克蘭公民喬治·羅西（又名尤里·馬克薩科夫）控制，他本人也受到了制裁。華盛頓方面稱，TGR集團(tuán)參與了與次級制裁實(shí)體有關(guān)的洗錢活動，收取現(xiàn)金并以加密貨幣的形式向客戶提供資金，向客戶提供已充值的信用卡，隱瞞收入來源。這一切行動的目的是幫助富有的俄羅斯公民在英國購買房產(chǎn)。（編譯/趙志鵬）