犯罪團伙在菲律賓設立的窩點

“他們利用網(wǎng)購來的身份證、銀行卡，甚至還有U盾，將這些賬戶分為不同等級。比如一級賬戶主要用于收取賭博人員的賭資，賭資再拆分轉(zhuǎn)入第二級賬戶，然后再拆分轉(zhuǎn)入第三級賬戶用于取現(xiàn)。”辦案民警表示，這些犯罪嫌疑人試圖通過上述方式控制風險，躲避偵查。

參與賭博賬號逾36萬個

除了上述情況外，專案組還掌握發(fā)現(xiàn)該團伙以黃某洪為首，團伙成員逾百人，他們在菲律賓架設“KONE娛樂”、“菲博娛樂”、“銀狐”、“一號莊”等網(wǎng)絡賭博平臺，吸引國內(nèi)賭徒參賭，以“百家樂”、“香港六合彩”、“分分彩”等方式進行賭博。

犯罪團伙在菲律賓租的宿舍

為了吸引更多賭博人員參與，該團伙還四處尋找網(wǎng)絡營銷渠道幫其進行推廣，而賭徒一旦“上套”，注冊成為會員后，通過網(wǎng)銀或支付寶、微信、匯通天下等第三方支付平臺向網(wǎng)站提供的投注賬號打入賭資即可參賭。

記者獲悉，該團伙核心成員主要在國內(nèi)活動，其中在廣東、福建等地有專人負責在銀行提現(xiàn)轉(zhuǎn)移資金，甚至用提出的資金大量購買黃金、證券、豪車等物品。僅目前初步統(tǒng)計，在該團伙設立的網(wǎng)絡賭博平臺注冊的賬號逾36萬個，分布在全國多個省市。“他們運營這些賭博網(wǎng)站兩年多時間，獲得的非法贏利就達到了人民幣6個多億。”

現(xiàn)場查獲現(xiàn)金堆滿一桌子

與菲律賓的抓捕行動一樣，在福建莆田，專案組成員早在4月12日已經(jīng)悄悄進入，并展開抓捕行動的最后部署。連續(xù)數(shù)天的蹲點、排查，十多個重點抓捕對象及其居住地被鎖定。

一夜未眠，一聲令下。與菲律賓的行動同步展開。記者獲悉，當日抓捕中，警方搜出黃金數(shù)十公斤，有些犯罪嫌疑人家里看上去很破，但從其改裝過的床底、衣柜頂處搜出數(shù)百萬元。“當天在辦案所在地休息，擔心贓物丟失，我頭一遭枕著十多塊黃金睡的覺。”有辦案民警打趣說。

記者了解到，除了黃金外，當時警方搜出的現(xiàn)金達到了約3232萬元。數(shù)名銀行工作人員事后到場清點，靠著點鈔機也工作了將近4個小時，方才清點完畢。

據(jù)悉，99名被抓捕的犯罪嫌疑人中，絕大部分都來自福建莆田，其中不少都是90后，而在菲律賓抓獲的55名犯罪嫌疑人中，很多都是持旅游簽證到當?shù)睾鬁粝聛?，從事賭博網(wǎng)站的客服等方面工作。

目前，案件正在緊張辦理中。依據(jù)我國法律，賭博系違法犯罪活動，警方將依法打擊查處。對于全國約36萬網(wǎng)絡賭博參與者，專案組將提請公安部協(xié)調(diào)各地警方依法追查處理。