千里追蹤覓疑犯

接到劉某的報(bào)警后，泗陽警方分析這很可能是一個(gè)組織嚴(yán)密、分工明確的詐騙團(tuán)伙，刑警大隊(duì)遂抽調(diào)精干警力成立專案組開展案件的偵破工作。

警方發(fā)現(xiàn)劉某7600元匯款中的5000元現(xiàn)金當(dāng)日即在山西省臨汾市洪洞縣某支行的ATM機(jī)上被人取走。

在當(dāng)?shù)鼐降拇罅f(xié)助下，專案組前往取款銀行進(jìn)行調(diào)查。根據(jù)視頻資料，發(fā)現(xiàn)兩名戴著口罩和帽子的男子從ATM機(jī)上取走了錢款。專案組民警連夜對(duì)附近所有的可疑人員進(jìn)行地毯式查找。終于在銀行附近約100米處的一家超市獲得兩名嫌疑人下車時(shí)的重要線索。

隨后，專案組民警順藤摸瓜，跟蹤偵查，發(fā)現(xiàn)兩名嫌疑人經(jīng)常出入的三個(gè)落腳點(diǎn)里有男有女，人員眾多。這更加確定了專案民警當(dāng)初的判斷，這分明就是一個(gè)分工明確的詐騙團(tuán)伙。

區(qū)域協(xié)作撒天網(wǎng)

嫌疑人落腳點(diǎn)確定后，由于涉案人員眾多，如何順利進(jìn)行抓捕是擺在專案組民警面前的一個(gè)十分棘手的難題。一方面，專案組民警第一時(shí)間將偵查情況向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，局領(lǐng)導(dǎo)聽取匯報(bào)后，迅速組織20余名警力連夜馳援山西；另一方面，專案組請(qǐng)求臨汾警方協(xié)助。

10月31日晚22時(shí)許，專案組民警在當(dāng)?shù)鼐降膮f(xié)助下，同時(shí)對(duì)三個(gè)窩點(diǎn)的嫌疑人進(jìn)行抓捕，三個(gè)窩點(diǎn)的22名涉案人員全部被抓獲，同時(shí)扣押了大量作案所用的手機(jī)、銀行卡等物證。

審訊期間，由于嫌疑人被長期洗腦，根本認(rèn)識(shí)不到自己的行為已經(jīng)構(gòu)成犯罪，心存僥幸，拒不交代其違法犯罪行為。針對(duì)這一情況，專案組民警擺出大量的證據(jù)以及法律條款，經(jīng)過24小時(shí)的強(qiáng)大的心理攻勢(shì)，嫌疑人終于放棄抵抗，如實(shí)供述其犯罪行為。原來，該團(tuán)伙采取以每人繳納2900元拉人頭的傳銷模式，進(jìn)入該團(tuán)伙后，有專門人員傳授網(wǎng)絡(luò)騙人“招數(shù)”，并且不斷地讓先進(jìn)入的會(huì)員再繼續(xù)拉人，網(wǎng)絡(luò)詐騙成功所得金額則按比例進(jìn)行提成。

通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙抓捕難、取證難，雖然抓捕了這么多人，但專案組民警所掌握的只有泗陽劉某報(bào)的一起案件，而且具體實(shí)施詐騙的只有3人。為此，專案組民警從嫌疑人的手機(jī)話單、微信尋找突破口，對(duì)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、梳理，在短短的30天時(shí)間內(nèi)查找到100多名被害人。專案組隨即趕赴省內(nèi)10余個(gè)市、縣對(duì)被害人進(jìn)行詳細(xì)詢問并制作筆錄。

在前期偵辦過程中，專案組不放過蛛絲馬跡，順利確定另外22名在逃嫌疑人身份，并于2017年1月14日凌晨發(fā)起收網(wǎng)號(hào)令，在山西省臨汾市襄汾縣、洪洞縣等警力的協(xié)助下，在逃的22名嫌疑人全部落網(wǎng)，另外四個(gè)窩點(diǎn)被搗毀。至此，該傳銷式的網(wǎng)絡(luò)交友詐騙犯罪團(tuán)伙被徹底摧毀。