中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月27日訊 正裕工業(yè)(603089.SH)昨晚發(fā)布關于終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項的公告。正裕工業(yè)于2025年5月26日召開第五屆董事會第十九次會議、第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關于終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項的議案》。根據(jù)公司股東大會的授權，該議案無需提交股東大會審議。

正裕工業(yè)表示，自公司首次公告以簡易程序向特定對象發(fā)行股票事項以來，公司董事會、管理層與中介機構等一直積極推進各項工作。鑒于目前本次發(fā)行上市申請所聘請的證券服務機構因與公司及本次發(fā)行無關的原因已不再滿足以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的申報條件，公司決定終止2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的申請。

正裕工業(yè)2024年5月23日披露《2024年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票預案》稱，本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過35名（含），為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者（含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產(chǎn)品賬戶）等機構投資者，以及符合中國證監(jiān)會規(guī)定的其他法人、自然人或者其他合法組織。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象。信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以同一價格、以現(xiàn)金方式認購本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價格為不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行的股票種類為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將申請在上海證券交易所上市交易。本次以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量不超過3,900.00萬股（含本數(shù)），不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過25,000.00萬元（含），募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額用于正裕智造園項目。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易。

2024年3月末，公司實際控制人鄭氏三兄弟合計控制公司14,576.48萬股，占當期末公司股份總數(shù)的65.15%。按照本次發(fā)行的股票數(shù)量進行測算，本次發(fā)行完成后，鄭氏三兄弟合計控制公司股份的比例為55.48%，仍為公司實際控制人。本次發(fā)行完成后，鄭氏三兄弟仍為公司實際控制人，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化。

正裕工業(yè)披露的《前次募集資金使用情況的專項報告》顯示，經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2019〕2308號文核準，并經(jīng)上海證券交易所同意，公司于2019年12月31日公開發(fā)行了290萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額29,000.00萬元，共計募集資金29,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用318.00萬元后的募集資金為28,682.00萬元，已由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司于2020年1月7日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶。上述到位資金28,700.00萬元（匯入金額加上保薦承銷費中不屬于發(fā)行費用的稅款部分18.00萬元），另減除上網(wǎng)發(fā)行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權益性證券直接相關的新增外部費用141.04萬元后，公司本次募集資金凈額為28,558.96萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2020〕3號）。