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      2022年首張千萬級別的巨額第三方支付罰單出爐。

      今日,中國人民銀行上海分行公布的的行政處罰信息公示表顯示,快錢支付清算信息有限公司因存在以下四宗違法行為:

      1.違反賬戶管理規(guī)定;

      2.違反清算管理規(guī)定;

      3.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;

      4.與身份不明客戶交易。

      中國人民銀行上海分行對其處以罰款人民幣1004萬元,責令限期改正。

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      黨曉強(時任快錢支付清算信息有限公司董事、首席執(zhí)行官、總經(jīng)理),對快錢支付清算信息有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務的違法違規(guī)行為負有責任,被處以罰款人民幣3.5萬元。

      滕士軍(時任快錢支付清算信息有限公司助理副總裁)對快錢支付清算信息有限公司未按規(guī)定履行客戶身份識別義務;與身份不明客戶交易違法違規(guī)行為負有責任,被處以罰款人民幣8.5萬元。

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      此外,得仕股份有限公司因存在違反清算管理規(guī)定行為,被處以人民幣430萬元罰款,責令限期改正。

      反洗錢監(jiān)管不斷升級

      近年來,監(jiān)管部門持續(xù)推進反洗錢嚴監(jiān)管的決心,不斷加大反洗錢執(zhí)法檢查力度,防范其帶來的各種風險?!吨袊聪村X報告2020》顯示,2020年,央行共對614家義務機構開展反洗錢執(zhí)法檢查,其中87%為法人機構,依法處罰反洗錢違規(guī)機構537家,罰款金額5.26億元,處罰違規(guī)個人1000人,罰款金額2468萬元,反洗錢監(jiān)管處罰總額較往年明顯上升。

      此外,隨著新冠疫情的爆發(fā),近年來境外賭場、賭博網(wǎng)站加大對我國公民招賭力度,反洗錢合規(guī)開始成為整個支付行業(yè)的焦點。對此,監(jiān)管也在推進相關法規(guī)逐漸完善。

      2021年10月央行正式發(fā)布《中國人民銀行關于加強支付受理終端及相關業(yè)務管理的通知》,標志著支付監(jiān)管力度升級,對跨境賭博、電信詐騙等違法犯罪行為采取嚴防高壓態(tài)勢。

      2021年1月,央行發(fā)布《非銀行支付機構條例(征求意見稿)》,第六十六條明確提出,非銀行支付機構未按規(guī)定履行反洗錢和反恐怖融資義務的,由中國人民銀行及其分支機構依據(jù)國家反洗錢相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章等進行處罰;情節(jié)嚴重的,由中國人民銀行吊銷其支付業(yè)務許可證;構成犯罪的,依法追究刑事責任。

      2021年8月1日施行的《金融機構反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法》,更是完善了反洗錢義務主體范圍,正式將非銀行支付機構納入適用范圍。

      近期,央行發(fā)布了《金融機構客戶盡職調(diào)查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》,2022年3月1日起正式施行。該辦法完善了銀行、證券、保險、非銀行支付、信托、資產(chǎn)管理等行業(yè)的客戶盡職調(diào)查要求。要求支付機構在開立支付賬戶、出售記名預付卡、為不在本機構開立賬戶的客戶提供金額較大的支付處理等環(huán)節(jié),必須開展客戶盡職調(diào)查,采取包括登記客戶身份基本信息、留存客戶有效身份證件信息等措施。

      責任編輯:莊婷婷

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