此前，中國人民銀行發(fā)布“中國人民銀行關(guān)于印發(fā)《貴金屬和寶石從業(yè)機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》的通知（銀發(fā)〔2025〕124號）”。
其中提到，從業(yè)機(jī)構(gòu)開展人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《辦法》規(guī)定履行反洗錢義務(wù)?？蛻魡喂P或者日累計(jì)金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，遵循“了解你的客戶”原則，根據(jù)客戶特征和交易活動(dòng)的性質(zhì)、洗錢風(fēng)險(xiǎn)狀況，開展客戶盡職調(diào)查。
客戶單筆或者日累計(jì)金額人民幣10萬元以上（含10萬元）或者等值外幣現(xiàn)金交易的，從業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定在交易發(fā)生之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交大額交易報(bào)告?！掇k法》自2025年8月1日起施行。
責(zé)任編輯：張峰培
特別聲明：本網(wǎng)登載內(nèi)容出于更直觀傳遞信息之目的。該內(nèi)容版權(quán)歸原作者所有，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如該內(nèi)容涉及任何第三方合法權(quán)利，請及時(shí)與ts@hxnews.com聯(lián)系或者請點(diǎn)擊右側(cè)投訴按鈕，我們會(huì)及時(shí)反饋并處理完畢。
- 央行：8月1日起現(xiàn)金買黃金鉆石超10萬元需上報(bào)2025-07-03
- 低收入者取現(xiàn)3000萬觸發(fā)預(yù)警：抓獲犯罪嫌疑人10名，涉案5.03億元2023-08-25
- 郵儲銀行開展2021年反洗錢宣傳月活動(dòng)2021-12-02
-
8月1日油價(jià)調(diào)整最新消息：92號/95號/98號汽油柴油價(jià)格
|2025-08-01 09:34 -
新人領(lǐng)證時(shí)收到民政局1500元獎(jiǎng)勵(lì)，當(dāng)事人：給得特別快，我們是第1610對
|2025-07-31 09:09 -
汽車停露天停車場 擋把被熱化 網(wǎng)友吐槽：這年頭，車也怕熱??！
|2025-07-30 10:15 -
9旬孤老留500萬遺產(chǎn)：仍在尋繼承人，如未找到，將由民政部門依法處置
|2025-07-30 11:04 -
廣東滅蚊next level：放蚊子吃蚊子 ，均不吸血，對人畜不構(gòu)成侵?jǐn)_
|2025-07-31 09:15 -
廣東女子發(fā)現(xiàn)電影院座椅布滿蟲卵 建議觀影前先用消毒濕巾擦拭座位
|2025-07-31 17:23 -
貴州現(xiàn)橘黃圓球不明飛行物 多方回應(yīng)
|2025-07-30 21:31 -
歐陽夏丹回復(fù)網(wǎng)友如何養(yǎng)老：老了找專業(yè)護(hù)理，病痛找專業(yè)陪護(hù)，挺好！
|2025-07-31 11:22 -
重磅宣布！延長產(chǎn)假、設(shè)配偶陪產(chǎn)假、父母育兒假
|2025-07-30 20:14 -
湖南回應(yīng)脫貧縣121萬改建中學(xué)校門：系公開招標(biāo)，不存在暗箱操作
|2025-07-31 11:22
- 最新國內(nèi)新聞 頻道推薦
-
大暴雨、特大暴雨，要來了！2025-07-31
- 進(jìn)入圖片頻道最新圖文
- 進(jìn)入視頻頻道最新視頻
- 一周熱點(diǎn)新聞
已有0人發(fā)表了評論