中國經(jīng)濟網(wǎng)北京9月4日訊 中堅科技(002779.SZ)近日披露了關于授權公司管理層啟動公司境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所上市相關籌備工作的提示性公告。

中堅科技于2025年8月22日召開第五屆董事會第十五次會議審議通過了《關于授權公司管理層啟動公司境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)合交易所上市相關籌備工作的議案》。

為進一步拓展公司的國際化戰(zhàn)略，優(yōu)化海外業(yè)務布局，增強境外融資能力，提升綜合競爭實力，依據(jù)公司總體發(fā)展戰(zhàn)略及運營需要，公司擬在境外發(fā)行股份（H股）并在香港聯(lián)交所掛牌上市（以下簡稱“本次H股發(fā)行上市”）。

公司董事會同意授權公司管理層啟動本次H股發(fā)行上市的前期籌備工作，授權期限為自本次董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。公司計劃與相關中介機構就本次H股發(fā)行上市的具體推進工作進行商討，關于本次H股發(fā)行上市的細節(jié)尚未確定。

本次H股發(fā)行上市尚需提交公司董事會和股東會審議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會備案和香港聯(lián)交所審核。

本次H股發(fā)行上市能否通過審議、備案和審核程序并最終實施具有較大不確定性。

2025年上半年，中堅科技實現(xiàn)營業(yè)收入5.03億元，同比增長5.29%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.51億元，同比增長13.99%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤0.48億元，同比增長17.04%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額0.74億元，同比增長12.22%。

其中2025年第二季度，中堅科技歸母凈利潤884.79萬元，同比下降35.81%；扣非凈利潤787.78萬元，同比下降32.35%。

中堅科技2024年12月12日披露的2023年度向特定對象發(fā)行股票預案(二次修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過78,519.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：年產(chǎn)6萬臺騎乘式割草車建設項目、年產(chǎn)25萬臺新能源智能園林機械建設項目、具身智能機器人產(chǎn)業(yè)化項目、上海研發(fā)中心建設項目和補充流動資金。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無法確定本次發(fā)行是否構成關聯(lián)交易。

本次向特定對象發(fā)行不超過39,600,000股（含本數(shù)），本次發(fā)行完成后公司股本將會相應增加，未參與本次向特定對象發(fā)行股票的原有股東持股比例將有所稀釋。

截至預案公告日，公司總股本132,000,000股，控股股東中堅集團直接持有公司41,642,700股，占比31.55%，吳明根及趙愛娛夫婦通過中堅集團間接控制公司31.55%股份。同時，吳明根及趙愛娛夫婦合計直接持有公司12,147,300股，占比9.20%。綜上，吳明根及趙愛娛夫婦直接或間接控制公司40.75%股份，系公司實際控制人。此外，一致行動人吳晨璐、吳展各直接持有公司3,465,000股，分別占比2.63%。因此，實際控制人吳明根及趙愛娛夫婦與其一致行動人中堅集團、吳晨璐、吳展合計持有公司60,720,000股，占比46.00%。

假設本次向特定對象發(fā)行股票最終發(fā)行數(shù)量為上限39,600,000股，在不考慮其他影響因素的前提下，本次發(fā)行完成后，吳明根及趙愛娛夫婦合計控制公司股份比例下降至31.35%，其與一致行動人合計持有公司股份比例下降至35.38%。吳明根及趙愛娛夫婦仍為公司實際控制人。

同時，為了保證本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化，本次發(fā)行將根據(jù)市場情況及深交所的審核和中國證監(jiān)會的注冊情況，在符合中國證監(jiān)會和深交所相關規(guī)定及股東大會授權范圍的前提下，對于參與競價過程的認購對象，將控制單一發(fā)行對象及其關聯(lián)方認購本次發(fā)行數(shù)量的上限，并控制單一發(fā)行對象及其關聯(lián)方本次認購數(shù)量加上其認購時已持有的公司股份數(shù)量后股份數(shù)量的上限。